本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2023年8月11日在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于2023年8月7日以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢彦森先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关法律法规，会议的召开合法有效。
1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：本次受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及另外的股东特别是非关联股东利益的情形。监事会对受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关联交易事项无异议。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经审核，监事会同意向股东大会申请，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度公司审计机构。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023年8月11日下午14:30在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开。本次会议由董事长冷志斌先生召集，会议通知于2023年8月7日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中朱鹏程先生、楼佩煌先生、刘昕先生以通讯方式参加。会议由董事长冷志斌先生主持，监事会主席和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关法律法规，会议的召开合法有效。
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（2023-051）详细的细节内容详见2023年8月12日公司指定信息公开披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
2.09 审议通过了《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》
上述第1项至第6项制度尚需提交公司2023年第四次临时股东大会进行审议（其中第1项制度以特别决议方式来进行审议），经公司股东大会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行；上述第7项至第9项制度经公司董事会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行。
《关于修订公司部分治理制度的公告》（2023-052）及相关制度文件详细的细节内容详见2023年8月12日公司指定信息公开披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》。
《关于受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关联交易的公告》（2023-053）详细的细节内容详见2023年8月12日公司指定信息公开披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
《关于续聘会计师事务所的公告》（2023-054）详细的细节内容详见2023年8月12日公司指定信息公开披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。
《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知公告》（2023-055）详细的细节内容详见2023年8月12日公司指定信息公开披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律和法规以及《江苏亚威机床股份有限公司章程》，为加强完善公司治理制度，促进公司规范运作，董事会同意修订部分治理制度。
上述第1项至第6项制度尚需提交公司2023年第四次临时股东大会进行审议（其中第1项制度以特别决议方式来进行审议），经公司股东大会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行；上述第7项至第9项制度经公司董事会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）参与投资设立的江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）（以下简称“疌泉亚威沣盈产业基金”），其有限合伙人扬州高新齿轮有限公司（以下简称“高新齿轮”）、江苏瑞久电力器材有限公司（以下简称“瑞久电力”）、扬州华都锻造有限公司（以下简称“华都锻造”）（上述有限合伙人以下合称“转让方”）拟分别转让所持疌泉亚威沣盈产业基金认缴出资份额1,094.890511万元、1,094.890511万元、729.927007万元，公司拟受让上述全部认缴财产份额2,919.708029万元（实缴出资 2,919.708029万元）（以下简称“受让份额”），转让对价分别1,481.63万元、1,481.63万元、985.92万元，合计人民币 3,949.18万元。
疌泉亚威沣盈产业基金的普通合伙人为扬州亚威智能制造投资有限公司（以下简称“亚威智能投资”），公司持股5%以上股东江苏亚威科技投资有限公司持有亚威智能投资65%的股权，亚威智能投资为公司的关联方。公司本次拟受让转让方所持疌泉亚威沣盈产业基金认缴财产份额，形成公司与关联方共同投资，因此本次交易构成关联交易。
除以上关联关系外，合伙份额转让方与公司、公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在别的关联关系和利益安排，不存在一致行动关系，未直接或间接持有公司股份。
公司于2023年8月11日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》；企业独立董事就本次交易事项出具了事前认可意见和独立意见。同日，公司与转让方分别签署了《财产份额转让协议》。
2022年11月30日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》，公司受让鑫沅资产管理有限公司所持疌泉亚威沣盈产业4,400.729927万元认缴财产份额（实缴出资4,400.729927万元），转让对价为人民币 6,029 万元。具体内容详见公司2022年12月2日披露的相关公告。
本次交易后，公司连续12个月内与亚威智能投资就疌泉亚威沣盈产业基金发生关联交易累计金额9,978.18万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规，本次交易尚需提交公司股东大会审批。
公司不存在以下情况：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金用途变更为永久性补充流动资金后的十二个月内（不含节余募集资金）；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
注册地址：扬州市江都区仙城工业园江苏亚威机床股份有限公司研发经营大楼8楼
经营范围：股权投资、创业投资、投资管理、资产管理（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
亚威智能投资已在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记备案，登记编码为：P1069790。经查询，亚威智能投资不属于失信被执行人。
经营范围：齿轮、液压件、动力机械配件、汽车配件、冶金机械配件、电器配件制造、加工、销售，钢材、五金工具销售，道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
高新齿轮未持有公司股份，与公司无关联关系，与公司及董事、监事、高级管理人员不存在利益安排。经查询，高新齿轮不属于失信被执行人。
经营范围：电力器材、电力机械、电力金具、断路器、农业机械、粮油机械、环保设备、能源机械、矿业机械、钢铁成套设备、汽车配件、体育器材、机床附件加工、制造，钢结构铆焊安装，工业防腐保温工程、钢铁成套设备工程、水利工程、水电建筑安装工程、通风工程项目施工，钣金加工，装饰材料、有色金属、钢材销售，充电桩制造、安装，汽车车身焊装制作及涂装制作，汽车内饰件、汽车底盘件制作、安装，汽车车身总装制作，普通货运，自营或代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
瑞久电力未持有公司股份，与公司无关联关系，与公司及董事、监事、高级管理人员不存在利益安排。经查询，瑞久电力不属于失信被执行人。
经营范围：模具钢锻造、金属材料、机电产品、化工产品、建筑材料、节能材料销售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
华都锻造未持有公司股份，与公司无关联关系，与公司及董事、监事、高级管理人员不存在利益安排。经查询，华都锻造不属于失信被执行人。
经营范围：股权投资。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
公司本次受让疌泉亚威沣盈产业基金的份额权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利及其他任何限制转让的情况，无资产诉讼、仲裁或查封、冻结、司法强制执行及其他重大争议事项。
甲方（各转让方）同意将其合法持有的标的份额转让给乙方（亚威股份），乙方同意按照本协议约定份额受让前述标的份额。标的份额包括该标的份额项下所有的附带权益、权利，且标的份额未设定任何（包括但不限于）留置权、质押权及其他第三者权益或主张。
高新齿轮、瑞久电力、华都锻造分别同意根据协议所约定的条件，以人民币1,481.63万元、1,481.63万元、985.92万元的价格将其持有的疌泉亚威沣盈产业基金1,094.890511万元、1,094.890511万元、729.927007万元认缴财产份额转让给乙方，乙方同意以此价格受让前述标的份额。
甲方对其转让的标的份额拥有合法、完全的所有权和处分权，有充分的权利和授权以签署和履行本协议，所有为签署和履行本协议所要求的授权而应采取的行动已经采取，或在本协议签署前必定采取；截至本协议签署日，甲方未在标的份额上设立任何质押权或别的形式的担保物权，未在标的份额上做出任何导致或可能会引起在本协议签订后（含交割日）影响或限制乙方行使转让标的权利和/或利益的任何协议、安排或承诺，不存在任何第三人就本次转让的标的份额或标的份额的任何部分行使或声称将行使任何对转让标的份额有重大不利影响的权利，亦不存在任何与本次转让的标的份额有关的争议、诉讼或仲裁；甲方应积极努力配合办理完毕本次转让的相关工商变更及中基协的变更登记手续等。
乙方有充分的权利和授权以签署和履行本协议，所有为签署和履行本协议所要求的授权而应采取的行动已经采取，或在本协议签署前必定采取；乙方签署本协议不违反其与任何第三人签署的合同和/或任何具有法律约束力之约定。乙方需积极协助办理标的份额转让所需的有关政府部门的批准或许可（如需），并协助办理工商变更及中基协的变更登记手续等。
双方同意办理与本协议约定的标的份额转让手续所产生的相关税费，由双方或相关方根据中国有关法律和法规的规定各自负担。
自甲方收到乙方支付的转让价款之日起，乙方应就其受让的标的合伙权益而承继甲方在有限合伙协议项下享有的该等标的合伙权益之上的权利及承担的义务及责任，无论该等权利、义务或责任实际发生在标的合伙权益转让日之前或之后（包括但不限于合伙企业累计未分配的收益和已发生但尚未分摊的费用），甲方就其已转让的标的合伙权益不再享有及/或承担该等标的合伙权益之上对合伙企业的权利、义务或责任。自甲方收到乙方支付的转让价款之日起，乙方实际行使作为亚威产业基金合伙人标的份额对应的表决权及其他合伙人权利，并履行相应的义务。
发生以下情况之一时，可变更或解除本协议：由于不可抗力，致使本协议无法履行；由于一方违约，严重影响了其他方的经济利益，使本协议履行成为不必要；在该等情况下，变更或解除本协议不影响守约方向违约方追究违约责任；因情况出现变化，当事人双方经过协商同意；本协议约定的其它变更或解除协议的情况出现。
本协议自双方签字、盖章之日起成立并生效。本协议执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是的友好协商态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。
本次交易遵循公平、合理的定价原则，交易各方本着平等互利原则，经友好协商，确定相关转让价款。
除本公告披露内容外，本次关联交易暂不存在别的安排。如后续有其他进展，公司将及时履行审批流程和信息公开披露义务。
疌泉亚威沣盈产业基金自设立以来，投资方向一直以高端装备、机器人及自动化、自动检验测试等人机一体化智能系统核心领域为主，兼顾其他相关高速成长的战略新兴领域，与公司发展趋势高度契合，与公司目前主营业务在行业积累、项目储备、专家合作、管理赋能、业务开拓等方面存在一定的产业协同效应。
公司通过本次受让份额，增加了对疌泉亚威沣盈产业基金财产份额持有比例，可充分运用该平台，继续整合政府投资基金、专业投资机构、埃斯顿等战略合作伙伴各方在产业内项目收集、研判能力上的优势，提升投资水平，加速外延式扩张，降低产业并购风险，慢慢地加强综合竞争力，促进产业整合升级和完善行业布局目标的实现，推动公司新一轮跨越式发展。
本次交易是公司正常的投资行为，对公司当期和未来不会产生重大财务影响，不存在损害上市公司股东利益的情形。
1、投资风险：疌泉亚威沣盈产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，基金运行过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。
面对该风险，公司将重视和参与基金管理、投资决策及投后管理进展，防范投资风险，维护资金安全。
2、管理风险：公司长期专注于装备制造业，在新业务、新产品从自主创新到产业化、规模化的内生式增长、滚动式发展的投资方面具备较完善的管理能力；本次承接受让份额后，公司对疌泉亚威沣盈产业基金的持有比例上升，将对公司外延式发展投资的管理能力提出新的要求。
面对该风险，公司将慢慢地增加以内涵和外延相结合发展的策略为导向的综合投资能力建设，积极进行发展模式创新探索，积累对外投资经验，提升公司综合投资管理能力。
3、同业竞争或关联交易的风险：疌泉亚威沣盈产业基金系独立运作主体，在基金运作过程中不排除可能涉及关联交易或同业竞争。
对于有几率发生的同业竞争和关联交易，公司将依据相关法律法规要求及时履行信息披露义务，并将确保关联交易价格公允，交易程序规范，并尽量避免同业竞争，最大程度维护上市公司及中小股东利益。
公司将严格遵守法律法规和《公司章程》的有关规定，在基金投资事项筹划和实施过程中，建立有效的防范利益输送与利益冲突机制，健全信息隔离机制，防范内幕交易、市场操纵、虚假陈述等违法违规行为的发生，并及时披露基金投资事项的进展情况。
“本次受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。”
“公司本次受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关联交易事项的表决程序符合有关规定法律法规和《公司章程》的规定；交易定价方式公平、公允；该项关联交易的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司通过本次交易能增加对江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）的持有比例，进一步以内涵式发展与外延式发展双轮驱动公司跨越式成长，提升公司综合竞争力，有利于公司长期发展。我们同意将该事项。 ”
